Председатель Наблюдательного Совета:

  • Плеханов Евгений Александрович

Члены Наблюдательного Совета:

  • Березин Максим Иванович
  • Коробов Павел Владимирович
  • Кафеев Евгений Уралович
  • Якуничев Евгений Агеевич

Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета

Общие положения

Наблюдательный Совет Банка является коллегиальным органом управления Банка и осуществляет общее руководство деятельностью Банка в промежутках между Общими собраниями участников.

Наблюдательный Совет Банка в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом Банка, Положением об органах управления и системе внутреннего контроля в ООО КБ «Кетовский» и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Наблюдательного Совета Банка, утверждаемыми Общим собранием участников и Наблюдательным Советом Банка.

Компетенция Наблюдательного Совета

1) определение целей, задач, приоритетов в деятельности Общества на текущий год, установление ограничений (лимитов) в деятельности Общества;

2) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;

3) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, одобрение решения о выдаче кредитов связанным с Обществом лицам;

4) вынесение на общее собрание участников предложений об уве­личении, или уменьшении уставного капитала, изменении и дополнении Устава Общества и другим вопросам, подлежащим рассмотрению общим собранием участников, в соответ­ствии с Уставом;

5) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, организацию работы с клиентами, привлечение и размещение денежных средств, создание и использование резервов, оценку и работу с рисками, присущими банковской деятельности, организацию, мониторинг и контроль системы оплаты труда, оценку её соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, кадровую политику и прочую административно-хозяйственную деятельность Общества;

6) осуществление контроля за работой Правления Общества, Председателя Правления Общества (его заместителей);

7) утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита Общества;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Общества вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

10) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Общества, службой внутреннего аудита, службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Общества, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

11) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

12) осуществление проверки соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества, своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случае их изменения;

13) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Общества и Правлением Общества стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным Советом Общества;

14) оценка основных рисков, присущих банковской деятельности и вынесение рекомендаций исполнительным органам по минимизации рисков, осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений по управлению рисками;

15) принятие своевременных мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних документов в деятельности Общества;

16) принятие решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Общества;

17) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета Общества, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию участников Общества;

18) установление порядка доведения до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Общества информации обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;

19) осуществление иных полномочий, предусмотренных внутренними документами Общества.